NOVITA' L'Assemblea si terrà ad Ala e in videoconferenza a Bosco Chiesanuova e Folgaria
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Il momento più importante nella vita della banca
L'assemblea annuale dei Soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i Soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".
- Possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
- Il Socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente.
In vista dell'Assemblea Sociale, ai sensi dell’art. 24 del "Regolamento delle assemblee e delle elezioni delle cariche sociali", si mette a disposizione la seguente documentazione:
Numero di Soci votanti accreditati: 777
ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
Favorevoli: 776; astenuti: 1; contrari: 0.
Destinazione del risultato di esercizio
Favorevoli: 776; astenuti: 0; contrari: 1.
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l’utile 2023 per un importo di 2.543.815,43 ai sensi dell’art. 26, c. 5-bis, del D.L. n.104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023
Favorevoli: 776; astenuti: 0; contrari: 1.
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, dell’importo (sovrapprezzo) che i nuovi soci devono versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta
Favorevoli: 777; astenuti: 0; contrari: 0.
4. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che possono essere assunte nei confronti di soci e clienti
Favorevoli: 776; astenuti: 0; contrari: 1.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2024, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2023
Favorevoli: 776; astenuti: 1; contrari: 0.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori
Favorevoli: 776; astenuti: 1; contrari: 0.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci
Favorevoli: 776; astenuti: 1; contrari: 0.
8. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali
9. Elezione di tre componenti del consiglio di amministrazione
Risultano eletti alla carica di consigliere di amministrazione i soci candidati:
- Cuel Roberta - voti 560;
- Tognotti Gianni - voti 544;
- Lucchini Simone - voti 517.
ORDINE DEL GIORNO:
- Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio
- Costituzione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l’utile 2023 per un importo di 2.543.815,43 ai sensi dell’art. 26, c. 5-bis, del D.L. n.104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023
- Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, dell’importo (sovrapprezzo) che i nuovi soci devono versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta
- Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che possono essere assunte nei confronti di soci e clienti
- Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2024, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2023
- Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori
- Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci
- Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali
- Elezione di tre componenti del consiglio di amministrazione
Risultati della banca al 31 dicembre 2023
8,7 mln di €
Utile 2023
85,5 mln di €
Patrimonio (Fondi Propri)
23,3%
Total Capital Ratio (indice solidità)